“Que expliquen por qué se oponen al levantamiento del secreto bancario, que es fundamental en materia de inteligencia económica para perseguir la ruta del dinero que sustenta a las bandas de crimen organizado”. Eso fue parte de lo que dijo el Presidente Gabriel Boric este lunes, durante una actividad de la Policía de Investigaciones (PDI) en Quilicura.

El proyecto forma parte de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, un plan compuesto por más de 200 medidas con las que se busca poner fin a la corrupción, elevando además los estándares de probidad.

Concretamente, esta iniciativa apunta a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) pueda acceder a la información financiera de una persona, así como obligar a los bancos e instituciones a revelar cuando se reciben diversas transferencias.

Actualmente, dichas entidades tienen la obligación, en base al artículo 154 de la Ley General de Bancos, de mantener toda la confidencialidad respecto a los detalles de sus cuentas y transacciones de sus clientes.

“Observar transacciones no implica violar la privacidad de las personas; se trata más bien de garantizar la transparencia en el manejo de recursos”, manifestó el el director regional del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Valparaíso, Sergio Flores, en Radio Cooperativa.

CASOS EN LOS QUE PUEDE LEVANTARSE

Los jueces sí pueden solicitar su levantamiento en el marco de algún tipo de investigación. Esto ocurre cuando es necesario conocer los movimientos económicos de las partes involucradas.

Asimismo, la Biblioteca del Congreso Nacional menciona que este secreto no es absoluto, y que se puede levantar dependiendo de la situación legal. Por ejemplo, una resolución de la justicia, como suele suceder con el pago de pensiones alimenticias.

Finalmente, el Código Tributario faculta al SII a disponer de las cuentas corrientes solamente cuando el organismo se encuentre investigando delitos que estén tipificados en dicho reglamento.