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Fraude histórico por 240 mil millones: Detienen a 51 empresarios y revelan que operación se remontaría al 2015

Durante el operativo policial, fueron allanados 83 domicilios en 10 regiones del país.

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Durante la jornada de este viernes se dio a conocer que 51 personas resultaron detenidas tras el mega operativo que llevó a cabo la Brigada de Lavados de Activos en 83 domicilios de 10 regiones del país.

En específico se trata del mayor fraude tributario registrado en el país con un monto total de $240 mil millones. Según información entregada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, algunos de los detenidos durante el operativo llevado a cabo el pasado jueves serán formalizados por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos, declaración maliciosamente falsa en la exportación.

Según detalla Emol, se trataría de una organización criminal compuesta por 7 “clanes”, los cuales son ampliamente investigados por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. De acuerdo con TVN, habría cerca de 100 empresas involucradas con este megafraude, incluso algunas habrían emitido boletas ideológicamente falsas desde 2015, detectando cerca de 100 mil boletas emitidas a más de 3.300 contribuyentes.

Entre las especies recuperadas figuran más de 14 millones de pesos y 15 mil dólares en efectivo, 22 vehículos y 343 vehículos con prohibición de enajenar, distintos inmuebles y más de 400 cuentas bancarias.

Se espera que durante esta jornada se realicen nuevas detenciones en el marco del mayor fraude tributario de la historia chilena.

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