Ley RICO: qué es y por qué haría posible juzgar hechos de corrupción en Argentina

Qué es la ley RICO y qué implicancias podría tener en la investigación de la corrupción en Argentina.

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Ley Rico

La fiscal general de los EEUU, Loretta Lynch Crédito: AP

La ley federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), conocida como ley RICO por su sigla, fue aprobada en 1970 por el Congreso de Estados Unidos. La ley permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos criminales, realizados en una empresa. El aspecto interesante, es que la ley RICO define como “empresa” a cualquier persona física, entidad comercial, asociación, sindicato o grupo de individuos.

La ley RICO penaliza 29 delitos federales y 8 estatales con multas de hasta 25 mil dólares y sentencias de hasta 20 años de prisión cometidos dentro del término de los últimos diez años. Toda persona que haya cometido alguno de los delitos penalizados en la ley RICO pierde automáticamente el derecho a disponer de los fondos, y sus intereses, además, las propiedades de la persona o personas que cometen el delito son embargadas por el gobierno de Estados Unidos. La ley también permite que una persona que haya sufrido daños a raíz de una actividad de extorsión criminal pueda presentar una demanda de daños y perjuicios y obtener una indemnización por las pérdidas sufridas o los daños compensatorios adjudicados.

Algunos de los ilícitos bajo la ley RICO:

  • Fraude con instrumentos de cambio o procedimientos de quiebra
  • Malversación de fondos de las uniones laborales
  • Lavado de dinero y delitos relacionados
  • Extorsión
  • Falsificación de dinero u otros instrumentos de cambio (Counterfeiting)
  • Obstrucción a la justicia
  • Apuestas ilegales

Otro aspecto notable de la ley, es que las investigaciones que deriven de hechos penalizados son extensas y altamente invasivas tal como hemos visto en el caso FIFA. Permite hacer cierta la conocida frase popular “el largo brazo de la ley”. Bastaría con que un solo aspecto del hecho ilícito estuviera relacionado con Estados Unidos, como por ejemplo utilizar bancos estadounidenses o dólares, incluso (esto no he podido corroborarlo aún) si se utilizaran servidores de internet con base en Estados Unidos para las comunicaciones, para que la justicia norteamericana pueda investigar hechos ilícitos tipificados en la ley RICO aún fuera de su territorio.

Fundamentos de la ley RICO

En el momento de su promulgación, el congreso norteamericano tenía como finalidad eliminar los efectos negativos de la delincuencia organizada en la economía estadounidense. La ley fue impuesta a fin de desarticular “organizaciones” ilícitas como la mafia y los cárteles criminales. No obstante, desde que comenzó a ser implementada, su campo de acción ha sido más amplio de lo previsto y es aplicada a cualquier acto o amenaza que implica el homicidio, el secuestro, las apuestas, blanqueo de dinero, conspiración para traficar con narcóticos, obstrucción de la justicia, el incendio, el robo, el soborno, la extorsión, el tráfico de material obsceno o la negociación de una sustancia controlada o química.

El caso de la corrupción en Argentina

Diversas investigaciones periodísticas han podido determinar que algunos de los hechos ilícitos que involucrarían a funcionarios y políticos argentinos tendrían nexos en Estados Unidos. Por ejemplo, la investigación “la ruta del dinero K” que señala a varios funcionarios e integrantes de la familia presidencial, habría pasado por bancos de Estados Unidos.

 

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